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河北省农村信用社关于开展个人客户身份信息核实的公告
时间:2020/9/3 11:23:44   点击:38569

尊敬的客户:

    为进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理等相关要求,保护金融消费者的合法权益,防止您的账户被不法分子冒用,我行(社)将于近期开展个人客户身份信息核实工作。

    一、依据

    (一)《中华人民共和国反洗钱法》;

    (二)《个人存款账户实名制规定》;

    (三)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》;

    (四)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》;

    (五)《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规章制度。

    二、治理范围

    在我行(社)开立且尚未销户的个人银行账户的存款人身份信息,需要核实的客户身份信息包括但不限于:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。

    三、治理时间

    自公告发布之日起,截至2020年12月31日。

    四、治理方式

    预留的身份信息缺失(不全)、有误(已变更),预留证件已无效(含开户时留存的系一代身份证、使用户口薄开户但目前已超过16周岁、使用非法律规定身份证件开户)或留存的二代身份证已超期三个月及法律规定的其他开户证件目前已过有效期,请您尽快携带本人长期使用电话号码、本人有效身份证件原件及卡(折),必要时还需提供其他相关辅助证件,到我行(社)任意营业网点办理身份信息核实业务。
    五、未完成采集的限制
    我行(社)将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定,对存在上述情况的个人客户名下账户中止提供金融服务。

    如您有任何疑问,请致电我行(社)客服电话0311-96369或咨询当地营业网点。感谢您的理解与支持。我行(社)将继续为您提供优质安全的金融服务。

 

 

                                 2020年9月3日

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